猴王股份有限公司四届十次董事会决议公告

    猴王股份有限公司四届十次董事会于2005年8月26日至29日于通讯方式召开，应参加会议董事7名，实际参加会议董事 6名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决方式形成了如下决议：
    经表决，5票同意，0票反对，1票弃权，通过了《公司2005年年度报告正文及摘要》，并要求公司按照国家有关规定及时履行信息披露义务。董事任宏杰先生对该事项弃权。
    特此公告。
    猴王股份有限公司董事会
    二○○五年八月二十九日