上海九百股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

    上海九百股份有限公司第四届董事会第十三次会议于２００５年８月２６日在上海市常德路９４０号公司本部会议室召开。本次会议应到董事８名，实到董事８名，会议由公司董事长黄跃先生主持，公司监事会全体成员列席了本次会议。会议认真审议并通过了如下决议：
    一、《上海九百股份有限公司２００５年半年度报告》；
    二、《上海九百股份有限公司２００５年半年度报告摘要》；
    三、《关于拟转让本公司持有的上海易买得超市有限公司部分股权的议案》。
    从本公司短期和长期的经济效益考虑，经慎重研究和权衡，决定拟向大韩民国株式会社新世界转让本公司持有的上海易买得超市有限公司部分股权（股权转让基准日为２００５年７月３１日），在原有１２２５万美元的投资中退出３７０万美元，保留８５５万美元；同时，同意大韩民国株式会社新世界单方面增资２０００万美元。在韩方单方面完成增资后合资公司总注册资本达到４５００万美元，届时本公司将持有合资公司１９％的股权。在该项股权转让合同正式签署之后，公司将按照《上海证券交易所上市规则》的有关规定再次进行披露。
    特此公告。
    上海九百股份有限公司董事会
    ２００５年８月３０日