苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月21日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第三十一次会议，因本次董事会会议是否召开需要以公司2025年第二次临时股东大会表决结果作为前置条件，经全体董事同意，在公司2025年第二次临时股东大会结束之后当即召开本次董事会会议，豁免本次会议的提前通知。本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会决议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正华亚转债转股价格的公告》。
董事王景余持有华亚转债、董事王景余的一致行动人董事长王彩男，对本议案已回避表决。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
三、备查文件
1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》
特此公告！
苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会2025年2月22日