黄山旅游发展股份有限公司第五届董事会第九次(临时)会议决议公告

            900942(Ｂ股)              黄山Ｂ股(Ｂ股)
               黄山旅游发展股份有限公司
       第五届董事会第九次（临时）会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司五届董事会第九次（临时）会议于 3 月 28 日上午以通讯表决方式召开。
会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：
    关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案。
    公司定于 2013 年 4 月 16 日召开 2013 年第一次临时股东大会，审议关于公司
发行短期融资券的议案（该议案已经公司五届董事会第八次会议审议通过。本次会
议通知详见公司同日公告，公告编号：临 2013-003）
    特此公告
                                         黄山旅游发展股份有限公司董事会
                                                  2013 年 3 月 29 日