新凤鸣集团股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 投资标的名称：江苏新诺源环保科技有限公司
? 投资金额：人民币10,000万元
? 特别风险提示：本事项为设立新公司，新公司设立后，在运营过程中可能受宏观经济、行业政策、人才储备、经营管理等方面的不确定因素影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
因未来发展规划的需要，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新凤鸣江苏新拓新材有限公司（以下简称“江苏新拓”）对外投资设立江苏新诺源环保科技有限公司（以下简称“江苏新诺源”）。江苏新拓拟使用自有资金出资人民币10,000万元，占江苏新诺源出资份额的100%。
（二）董事会审议情况
公司全资子公司本次对外投资事项已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项无须提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
新凤鸣江苏新拓新材有限公司
（1）公司名称：新凤鸣江苏新拓新材有限公司
（2）法定代表人：李国平
（3）注册资本：200,000万元人民币
（4）公司地址：徐州市新沂市经济开发区发展大道188号
（5）经营范围：许可项目：货物进出口；危险化学品经营；移动式压力容器/气瓶充装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；面料纺织加工；针纺织品及原料销售；家用纺织制成品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；纸制品制造；纸制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（6）江苏新拓为公司全资子公司
三、投资标的基本情况
（1）公司名称：江苏新诺源环保科技有限公司
（2）注册地址：江苏省徐州市新沂市经济开发区发展大道188号
（3）注册资本：10,000万元人民币
（4）出资方式：货币方式出资
（5）法定代表人：陆斗平
（6）出资方及出资比例：
江苏新诺源的具体出资方式及出资比例如下：
| 出资人名称 | 出资方式 | 认缴出资额 | 缴付期限 | 出资比例 |
| 新凤鸣江苏新拓新材有限公司 | 货币 | 10,000万元 | 2029-12-31 | 100% |
（7）经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；污水处理及其再生利用；水污染治理；水环境污染防治服务；环保咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
四、对外投资对上市公司的影响
公司本次投资设立江苏新诺源符合公司未来发展规划的需要，将给公司在江苏新沂的投资发展提供良好的平台。但实际运营过程中可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司董事会将积极采取适当的策略以及管
理措施，引导江苏新诺源建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，力争获得良好的投资回报。
五、风险提示
江苏新诺源设立后，在运营过程中可能受宏观经济、行业政策、人才储备、经营管理等方面的不确定因素影响。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2025年2月20日