广东新宏泽包装股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年2月18日以通讯表决的方式召开。会议通知于2025年2月12日通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
会议由张宏清先生主持，公司监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司产线升级改造项目的议案》
同意公司以自有资金投入6,000万元对现有产线进行升级改造，其中厂房改扩建拟投入1,200万元，设备更新采购拟投入4,800万元。该项目预计2025年12月改造完成，具体事务由公司管理层或总经理决定实施。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券部》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司产线升级改造项目的公告》（公告编号：2025-005）。
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2025年2月19日