证券代码：400123 证券简称：昌鱼3 主办券商：西南证券
湖北武昌鱼股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年2月17日
2.会议召开地点：公司北京办事处
3.会议召开方式：现场结合通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月6日 以手机短信、微信和邮件等方式发出
5.会议主持人：公司监事罗飘
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》
1.议案内容：
事会主席（监事会召集人）。任期自2025年2月18日起至2028年2月17日止。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
4.本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第九届监事会第一次会议决议
湖北武昌鱼股份有限公司
监事会2025年2月18日