证券代码：400123 证券简称：昌鱼3 主办券商：西南证券
湖北武昌鱼股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年2月17日
2.会议召开地点：公司北京办事处
3.会议召开方式：现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月6日以手机短信、微信和邮件等方式发出
5.会议主持人：公司董事陈伟先生
6.会议列席人员：公司总经理、副总经理、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议有效
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。董事吴尚因公外出以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
会董事长。任期自2025年2月18日起至2028年2月17日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理及董事会秘书的议案》
1.议案内容：
经董事会审议，决定聘任万里程先生为公司总经理，决定聘任王京先生为公司董事会秘书，决定聘任彭平生先生为公司副总经理。以上人员的任期自2025年2月18日起至2028年2月17日止。内容详见2025年2月18日公司在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第九届董事会第一次会议决议
湖北武昌鱼股份有限公司
董事会2025年2月18日