本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
湖北武昌鱼股份有限公司２００５年第二次临时股东大会于２００５年８月２９日上午９：３０时在公司总部召开。公司已于２００５年７月２８日将本次会议的通知在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告。出席会议股东及合法授权代表共３人，全部为非流通股股东，代表股份２６１，０００，０００股，占公司总股本４４５，１３７，２３８股的５８．６３％，符合有关法律及《公司章程》的规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议由刘鸿岳先生主持。经出席的全体股东认真审议，以投票表决方式形成了如下决议：
一、审议通过了《董事会换届的议案》；
同意公司第三届董事会由９名董事组成，其中：翦英海、刘鸿岳、熊国胜、吴迪真、杨继东、王晓东为非独立董事，邵运杰、郭爱莲、崔生祥为独立董事。
１、非独立董事６人：
翦英海先生，有效票２６１，０００，０００股，同意票２６１，０００，０００股，占出席股东所持股份总数的１００％，反对票数０股，弃权票数０股。
刘鸿岳先生，有效票２６１，０００，０００股，同意票２６１，０００，０００股，占出席股东所持股份总数的１００％，反对票数０股，弃权票数０股。
熊国胜先生，有效票２６１，０００，０００股，同意票２６１，０００，０００股，占出席股东所持股份总数的１００％，反对票数０股，弃权票数０股。
吴迪真先生，有效票２６１，０００，０００股，同意票２６１，０００，０００股，占出席股东所持股份总数的１００％，反对票数０股，弃权票数０股。
杨继东先生，有效票２６１，０００，０００股，同意票２６１，０００，０００股，占出席股东所持股份总数的１００％，反对票数０股，弃权票数０股。
王晓东先生，有效票２６１，０００，０００股，同意票２６１，０００，０００股，占出席股东所持股份总数的１００％，反对票数０股，弃权票数０股。。
２、独立董事３人：
邵运杰先生，有效票２６１，０００，０００股，同意票２６１，０００，０００股，占出席股东所持股份总数的１００％，反对票数０股，弃权票数０股。
郭爱莲女士，有效票２６１，０００，０００股，同意票２６１，０００，０００股，占出席股东所持股份总数的１００％，反对票数０股，弃权票数０股。
崔生祥先生，有效票２６１，０００，０００股，同意票２６１，０００，０００股，占出席股东所持股份总数的１００％，反对票数０股，弃权票数０股。
二、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
同意公司第三届监事会由３名监事组成，高士庆、樊国红由股东大会选举产生；赵鹤翔先生由公司职工代表大会选举生产，直接进入公司监事会。
高士庆先生，有效票２６１，０００，０００股，同意票２６１，０００，０００股，占出席股东所持股份总数的１００％，反对票数０股，弃权票数０股。
樊国红先生，有效票２６１，０００，０００股，同意票２６１，０００，０００股，占出席股东所持股份总数的１００％，反对票数０股，弃权票数０股。
本次临时股东大会已由湖北今天律师事务所王新宁律师出具了法律意见书（鄂今天律法字［２００５］第８２９号）。该律师认为公司本次临时股东大会的召集、召开以及表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二００五年八月二十九日
