湖北武昌鱼股份有限公司第三届第一次监事会会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    湖北武昌鱼股份有限公司第三届第一次监事会于２００５年８月２９日上午以通讯方式召开。出席本次会议的监事应到３名，实到３名。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经过签字表决，形成如下决议：
    １、同意选举赵鹤翔先生为公司第三届监事会召集人。
    ２现确定公司的监事薪酬为津贴２８０元／月
    特此公告
    湖北武昌鱼股份有限公司监事会
    二００五年八月二十九日
    独立董事意见书
    湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第一次董事会审议《关于选举熊国胜先生为公司经理的议案》、《关于聘任吴迪真先生为公司财务总监的议案》以及《关于聘任李强先生为公司董事会秘书的议案》，公司董事会已向本人提交了此议案的相关资料，本人审阅并就有关问题向公司其他董事及董事会秘书等人员进行了询问。
    本人认为选举和聘任以上高管人员的程序是合法的，以上高管人员也符合法律、法规及公司章程对高管的任职要求。
    独立董事签名：邵运杰、郭爱莲、崔生祥
    二００五年八月二十九日