众信旅游集团股份有限公司关于2025年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
4、本次股东大会对中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年2月14日下午2:00（下午1:30-2:00为现场审核登记时间）。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年2月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年2月14日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长因工作原因未能出席本次会议，经公司过半数以上董事共同推举，该现场会议由董事、副总经理兼董事会秘书郭镭先生主持。
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《众信旅游集团股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共147人，代表股份323,533,145股，占公司有效表决权股份总额的32.9224%。
其中：参加本次股东大会表决的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共140人，代表股份66,706,459股，占公司有效表决权股份总额的6.7880%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共8人，代表股份166,157,246股，占公司有效表决权股份总数的16.9080%。
其中：参加本次股东大会表决的中小投资者共2人，代表股份9,574,578股，占公司有效表决权股份总数的0.9743%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共139人，代表股份157,375,899股，占公司有效表决权股份总数的16.0144%。
其中：通过网络投票的中小投资者共138人，代表股份57,131,881股，占公司有效表决权股份总数的5.8137%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议及表决情况
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制方式选举冯滨、张磊、张一满、郭镭、付必鹏担任公司第六届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
1.01 冯滨 同意票322,772,789股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7650%；
1.02 张磊 同意票322,658,698股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7297%；
1.03 张一满 同意票318,877,715股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5611%；
1.04 郭镭 同意票322,654,470股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7284%；
1.05 付必鹏 同意票322,663,676股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7313%。
其中，中小投资者表决情况为：
1.01 冯滨 同意票65,946,103股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8601%；
1.02 张磊 同意票65,832,012股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6891%；
1.03 张一满 同意票62,051,029股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.0210%；
1.04 郭镭 同意票65,827,784股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6828%；
1.05 付必鹏 同意票65,836,990股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6966%。
表决结果：以上候选人均当选为公司第六届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制方式选举张志顺、黄海军、薛源担任公司第六届董事会独立董事，具体表决情况如下：
2.01 张志顺 同意票320,470,085股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0532%；
2.02 黄海军 同意票322,674,878股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7347%；
2.03 薛源 同意票322,660,685股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的99.7303%。其中，中小投资者表决情况为：
2.01 张志顺 同意票63,643,399股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.4082%；
2.02 黄海军 同意票65,848,192股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7134%；
2.03 薛源 同意票65,833,999股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6921%。
表决结果：以上候选人均当选为公司第六届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票制方式选举苏杰、杜庆伟担任公司第六届监事会非职工代表监事，具体表决情况如下：
3.01 苏杰 同意票320,475,084股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0548%；
3.02 杜庆伟 同意票322,665,281股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7318%。
其中，中小投资者表决情况为：
3.01 苏杰 同意票63,648,398股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的95.4156%；
3.02 杜庆伟 同意票65,838,595股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的98.6990%。
表决结果：以上候选人均当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《众信旅游集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于众信旅游集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会
2025年2月15日