众信旅游集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2025年2月14日经公司2025年第一次临时股东大会选举产生。经第六届董事会全体董事一致同意，免除本次会议的提前通知时间，第六届董事会第一次会议同日在北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议应到会董事8人，实际到会董事8人，经全体董事共同推举，本次会议由董事冯滨先生主持，公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
同意选举冯滨先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期相同。
表决结果：
8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及其召集人的议案》；
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会，各专门委员会及其召集人具体如下：
| 专门委员会 | 召集人 | 成员 |
| 战略委员会 | 冯滨 | 冯滨、黄海军、郭镭 |
| 审计委员会 | 张志顺 | 张志顺、张磊、薛源 |
| 薪酬与考核委员会 | 黄海军 | 黄海军、张志顺、张一满 |
| 提名委员会 | 黄海军 | 黄海军、张志顺、冯滨 |
各专门委员会委员及召集人任期与第六届董事会任期相同。表决结果：
8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
同意聘任冯滨先生为公司总经理，任期与第六届董事会任期相同。表决结果：
8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；
同意聘任郭镭先生、张一满女士为公司副总经理，吕菊蓉女士为公司财务总监，任期与第六届董事会任期相同。
表决结果：
8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
同意聘任郭镭先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期相同。
表决结果：
8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意聘任吴冉婧女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与第六届董事会任期相同。
表决结果：
8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
7、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。同意聘任苏雁斌先生为公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作的开展，任期与第六届董事会任期相同。表决结果：
8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
三、备查文件
众信旅游集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会
2025年2月15日