四川成渝高速公路股份有限公司第八届监事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第二十三次会议于2025年2月13日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所二楼223会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
（二）会议通知、会议资料已于2025年2月7日以电子邮件和专人送达方式发出。
（三）出席会议的监事应到5人，实到5人。
（四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于本公司终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案》经本公司监事会认真研究，审议同意以下事项：
1、本公司终止发行股份及支付现金购买湖北荆宜高速公路有限公司（以下
简称“荆宜公司”）85%股权事项，同时与蜀道（四川）创新投资发展有限公司（以下简称“蜀道创投”）签署《发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》； 2、本次终止事项审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，终止本次交易不会对公司生产经营等方面造成重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的公告》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司监事会
二〇二五年二月十三日