上海永茂泰汽车科技股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2025年2月13日召开，就公司拟实施的2025年员工持股计划征求公司职工代表意见，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了公司《2025年员工持股计划（草案）》及摘要、《2025年员工持股计划管理办法》。
职工代表大会代表一致认为：
本次员工持股计划方案符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。
本次员工持股计划有利于建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。
同意公司制定的《2025年员工持股计划（草案）》及摘要、《2025年员工持股计划管理办法》。
以上事项需经股东大会审议通过方可实施。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
2025年2月14日