证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-006
合盛硅业股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
? 日常关联交易预计对上市公司的影响：本次预计日常关联交易事项是基于公司正常的生产经营需要，具有合理性与必要性，并且遵循了公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成重大依赖，也不会影响上市公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月11日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事罗立国、罗燚、罗烨栋、浩瀚进行了回避表决，经出席会议的非关联董事一致同意，最终以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果审议通过该议案。
公司召开第四届董事会独立董事专门会议对上述议案进行了审议，全体独立董事一致同意提交董事会审议，形成如下审核意见：本次日常关联交易预计的决策及表决程序符合《公司章程》规定，且合法、合规；本次日常关联交易预计是基于公司正常生产经营的需要，定价结算办法是以市场公允价格为定价依据，体现公平交易的原则，不存在损害本公司或股东利益特别是中小股东利益的情形，对本公司和股东而言公平、合理。
本次2025年日常关联交易预计金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，按照《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本事
项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，届时关联股东将回避表决。
（二）2024年度日常关联交易的预计和实际执行情况：
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联方 | 2024年度预计金额 | 2024年1-12月实际发生额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联方采购材料 | 哈密市和翔工贸有限责任公司 | 300,000.00 | 234,600.66 | 2024年度煤炭整体采购价格较上年下降 |
| 宁波合盛磁业有限公司 | 169.95 | 160.20 | 不适用 | |
| 纳诺科技有限公司 | 3,000.00 | 290.11 | 不适用 | |
| 宁波巨盛帽业有限公司 | 3,000.00 | 1,114.60 | 不适用 | |
| 新疆亿日铜箔科技股份有限公司 | 400.00 | 655.84 | 不适用 | |
| 小计 | 306,569.95 | 236,821.41 | / | |
| 向关联方销售材料 | 纳诺科技有限公司 | 3,000.00 | 2,162.52 | 不适用 |
| 四川日盛铜箔科技有限公司 | 70.00 | 9.38 | 不适用 | |
| 小计 | 3,070.00 | 2,171.90 | / | |
| 接受关联方提供租赁 | 宁波格致塑料制品有限公司 | 159.47 | 98.35 | 不适用 |
| 黑河亿信机械制造有限公司 | 14.68 | 16.00 | 不适用 | |
| 四川日盛铜箔科技有限公司 | 30.00 | 37.32 | 不适用 | |
| 小计 | 204.15 | 151.67 | / | |
| 向关联方提供租赁 | 弘能亿禾（宁波）科技有限公司 | 105.58 | 64.81 | 不适用 |
| 向关联方提供服务 | 弘能亿禾（宁波）科技有限公司 | 250.00 | 0.00 | 不适用 |
| 接受关联方提供物业服务 | 宁波合融物业管理服务有限公司 | 10.00 | 0.00 | 不适用 |
| 合计 | 310,209.68 | 239,209.79 | / | |
注：弘能亿禾（宁波）科技有限公司系原合盛弘能（宁波）科技有限公司，四川日盛
铜箔科技有限公司系原四川日盛铜箔科技股份有限公司。
（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别：
为保证公司日常经营业务持续、正常进行，公司合理预计了2025年度日常关联交易总金额。具体情况如下：
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联方 | 2024年实际发生额 | 2025年度预计金额 | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 本次预计金额与上年度实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联方采购材料 | 哈密市和翔工贸有限责任公司 | 234,600.66 | 280,000.00 | 9,243.66 | 预计2025年度煤炭采购需求量增加 |
| 宁波合盛磁业有限公司 | 160.20 | 220.00 | 14.23 | 不适用 | |
| 纳诺科技有限公司 | 290.11 | 500.00 | 0.00 | 不适用 | |
| 宁波巨盛帽业有限公司 | 1,114.60 | 1,300.00 | 12.77 | 不适用 | |
| 新疆亿日铜箔科技股份有限公司 | 655.84 | 600.00 | 0.00 | 不适用 | |
| 小计 | 236,821.41 | 282,620.00 | 9,270.66 | / | |
| 向关联方销售材料 | 纳诺科技有限公司 | 2,162.52 | 2,500.00 | 0.00 | 不适用 |
| 新疆亿日铜箔科技股份有限公司 | 51.50 | 50.00 | 0.00 | 不适用 | |
| 弘能亿禾（宁波）科技有限公司 | 636.27 | 100.00 | 3.39 | 不适用 | |
| 小计 | 2,850.29 | 2,650.00 | 3.39 | / | |
| 接受关联方提供租赁 | 宁波格致塑料制品有限公司 | 98.35 | 98.35 | 8.20 | 不适用 |
| 黑河亿信机械制造有限公司 | 16.00 | 16.00 | 1.33 | 不适用 | |
| 小计 | 114.35 | 114.35 | 9.53 | / | |
| 向关联方提供租赁 | 弘能亿禾（宁波）科技有限公司 | 64.81 | 65.00 | 0.00 | 不适用 |
| 合计 | 239,850.86 | 285,449.35 | 9,283.58 | / | |
注：公司年度日常关联交易预计情况与实际执行情况可能存在差异，公司将根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、公司名称：哈密市和翔工贸有限责任公司
住所：新疆哈密地区巴里坤县湖滨小区6号别墅企业类型：有限责任公司(国有控股)法定代表人：马风虎注册资本：73,000万元人民币成立日期：2005年8月11日经营范围：煤炭开采；原煤勘探；铁金粉、焦炭、铁合金、金属材料、机电产品、矿产品销售；石材加工与销售；机械维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2024年12月31日，公司总资产492,189.64万元，净资产282,246.27万元，2024年1-12月营业收入590,835.72万元，实现净利润242,200.43万元（数据未经审计）。关联关系：公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司20.00%出资份额，公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事。
2、公司名称：宁波合盛磁业有限公司
住所：浙江省慈溪市古塘街道青少年宫北路538号企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人：张少特注册资本：2,000万元人民币成立日期：2009年3月13日经营范围：一般项目：磁性材料生产；磁性材料销售；有色金属合金制造；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；稀土功能材料销售；金属切削加工服务；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
截至2024年12月31日，公司总资产17,472.12万元，净资产6,805.20万
元，2024年1-12月营业收入10,300.01万元，实现净利润16.06万元（数据未经审计）。
关联关系：公司副总经理张少特先生持有该公司60%出资份额，任该公司执行董事。
3、公司名称：新疆亿日铜箔科技股份有限公司
住所：新疆吐鲁番市鄯善县柯柯亚路以北、光伏路以西
企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人：丁帅
注册资本：48,500万元人民币
成立日期：2016年12月12日
经营范围：铜箔的生产、加工及销售，铜材的进出口的贸易，新能源装置的开发、设计及制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2024年12月31日，公司总资产258,354.92万元，净资产35,257.29万元，2024年1-12月营业收入19,202.79万元，实现净利润-5,260.90万元（数据未经审计）。
关联关系：公司董事长、实际控制人之一罗立国先生持有该公司49.78%出资份额，担任该公司董事长；公司副董事长、实际控制人之一罗燚女士持有该公司21.44%出资份额，担任该公司副董事长；公司总经理、实际控制人之一罗烨栋先生持有该公司21.44%出资份额，担任该公司董事。
4、公司名称：纳诺科技有限公司
住所：浙江省绍兴滨海新城沥海镇百川路9号
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：胡玉林
注册资本：6,863.01万元人民币
成立日期：2011年11月30日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；耐火材料生产；耐火材料销售；保温材料销售；货物进出口；太阳能发电技术服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新兴能源技术研
发；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
截至2024年12月31日，公司总资产32,528.93万元，净资产14,241.33万元，2024年1-12月营业收入18,822.13万元，实现净利润997.07万元（数据未经审计）。
关联关系：公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司52.16%出资份额，公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事。
5、公司名称：宁波格致塑料制品有限公司
住所：浙江省慈溪市古塘街道青少年宫北路538号企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）法定代表人：罗立丰注册资本：375万美元成立日期：2000年11月29日经营范围：塑料制品、家用电器、插头插座制造、加工。截至2024年12月31日，公司总资产4,012.72万元，净资产3,587.91万元，2024年1-12月营业收入373.33万元，实现净利润-0.15万元（数据未经审计）。关联关系：公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司35.48%出资份额，公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事；罗立丰先生持有该公司34.52%出资份额，担任该公司总经理和董事长，其系公司董事长、实际控制人之一罗立国先生之兄弟。
6、公司名称：黑河亿信机械制造有限公司
住所：黑龙江省黑河市合作区俄电加工区企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：罗立丰注册资本：2,000万元人民币成立日期：2009年5月25日经营范围：动力式泵的生产与销售。
截至2024年12月31日，公司总资产9,859.69万元，净资产-3,263.01万元，2024年1-12月营业收入14.68万元，实现净利润-535.67万元（数据未经审计）。
关联关系：该公司系公司控股股东宁波合盛集团有限公司的全资子公司。
7、公司名称：弘能亿禾（宁波）科技有限公司
住所：浙江省慈溪市周巷镇周西公路1999-9号
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王成龙
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2022年3月24日
经营范围：一般项目：电子专用材料研发；新材料技术研发；配电开关控制设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电容器及其配套设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用材料制造；电池制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
截至2024年12月31日，公司总资产19,407.04万元，净资产9,277.68万元，2024年1-12月营业收入39.82万元，实现净利润-407.31万元（数据未经审计）。
关联关系：公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事；该公司系公司实际控制人罗立国先生、罗燚女士、罗烨栋先生共同出资设立的宁波合扬企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股87.61%的泓明嘉诚科技（宁波）有限公司的全资子公司。
8、公司名称：宁波巨盛帽业有限公司
住所：慈溪市长河镇镇东路48号
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：张坚
注册资本：500万元人民币
成立日期：2017年2月28日
经营范围：一般项目：服装制造；服饰制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；草及相关制品制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；特种劳动防护用品生产；劳动保护用品生产；日用口罩（非医用）生
产；日用口罩（非医用）销售；体育用品及器材制造；户外用品销售；家居用品制造；文具制造；办公用品销售；塑料制品制造；纸制品制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
截至2024年12月31日，公司总资产4,442.74万元，净资产1,576.71万元，2024年1-12月营业收入4,958.01万元，实现净利润48.50万元（数据未经审计）。
关联关系：罗立丰先生持有该公司80%出资份额，担任该公司执行董事，其系公司董事长、实际控制人之一罗立国先生之兄弟。
（二）履约能力分析
上述关联人前期与公司的关联交易均正常履约，其经营状况良好，具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司向上述关联方销售产品、采购产品、提供租赁以及接受关联方提供租赁等交易的价格以市场价格为依据，由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的关联交易，均为满足公司日常生产经营业务需要。交易遵循了公平、公正的市场原则，不存在利益输送。上述日常关联交易对公司财务状况和经营成果无不利影响，不存在损害公司、股东利益特别是中小股东的利益的情形。
上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2025年2月12日