中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2025年2月11日以通讯方式召开，公司于2025年2月5日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事七名，实际出席的董事七名。公司董事长孙京主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《中国卫通关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，董事会提名委员会审查同意，董事会同意提名刘永先生、杨亦可先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于董事辞任暨提名第三届董事会非独立董事候选人的公告》（编号：2025-001号）。
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议、第三届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《中国卫通关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（编号：2025-003号）。
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
三、报备文件
中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议
特此公告。
中国卫通集团股份有限公司董事会
2025年2月12日