证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2025-003
创元科技股份有限公司第十一届董事会2025年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会2025年第一次临时会议于2025年02月07日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。
2、第十一届董事会2025年第一次临时会议于2025年02月10日以通讯表决方式召开。
3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事沈伟民先生、童益进先生、钱华先生回避了表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见刊载于2025年02月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议》。
《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-004）刊载于2025年02月11日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会2025年第一次临时会议决议。
2、公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。
特此公告。
（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十一届董事会2025年第一次临时会议决议公告签章页）
创元科技股份有限公司董 事 会2025年02月11日