岳阳恒立冷气设备股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

   证券简称：*ST 恒立         证券代码：000622     公告编号：2013-11
                   岳阳恒立冷气设备股份有限公司
               第六届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及公司董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、岳阳恒立冷气设备股份有限公司第六届董事会第十一次会议于 2013 年 3
月 20 日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。
    2、会议于 2013 年 3 月 28 日以通讯形式召开。
    3、本次会议应参与表决董事 9 人，实参与现场表决董事 9 人。
    4、本次会议符合《公司法》和本《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议并通过了关于拟从股改专项账户支出资金的议案。
    公司拟定近期从股改专项账户支出人民币 1500 万元用于补充岳阳恒立本部
生产经营流动资金，授权公司董事长审批使用。
    该项议案获 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、加盖董事会印章的董事会决议文件
    2、深交所要求的其他文件
          特此公告
                                    岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会
                                                    2013 年 3 月 28 日