证券简称:*ST 恒立 证券代码:000622 公告编号:2013-11 岳阳恒立冷气设备股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及公司董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整,不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、岳阳恒立冷气设备股份有限公司第六届董事会第十一次会议于 2013 年 3 月 20 日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。 2、会议于 2013 年 3 月 28 日以通讯形式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 人,实参与现场表决董事 9 人。 4、本次会议符合《公司法》和本《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议并通过了关于拟从股改专项账户支出资金的议案。 公司拟定近期从股改专项账户支出人民币 1500 万元用于补充岳阳恒立本部 生产经营流动资金,授权公司董事长审批使用。 该项议案获 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 三、备查文件 1、加盖董事会印章的董事会决议文件 2、深交所要求的其他文件 特此公告 岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会 2013 年 3 月 28 日
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公告日期:2013-03-29 |
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