证券代码：400250 证券简称：鼎龙5 主办券商：金圆统一证券
鼎龙文化股份有限公司第六届监事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年2月7日
2.会议召开地点：广州天河鼎龙希尔顿花园酒店21楼
3.会议召开方式：现场会议及通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月5日 以通讯方式发出
5.会议主持人：龙晓峰
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事2人。监事丁辉因其他公务原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》。
1.议案内容：
良好的专业审计能力，能够满足公司未来发展需要及审计工作要求，同意公司聘任安礼华粤（广东）会计师事务所为2024年度审计机构并同意将该议案提交股东大会审议。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第六届监事会第六次（临时）会议决议。
鼎龙文化股份有限公司
监事会2025年2月7日