证券代码：400237 证券简称：天通5 主办券商：天风证券
天津富通信息科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2025年2月5日
2.会议召开地点：杭州市西湖区曙光路122号浙江世界贸易中心写字楼C座6楼
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数144,090,723股，占公司有表决权股份总数的11.9235%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共4人，持有表
决权的股份总数53,500股，占公司有表决权股份总数的0.0044%
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>及修订、废止部分制度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及修订、废止部分制度的公告》（公告编号：2025-006）及相关制度。
2.议案表决结果：
普通股同意股数144,077,923股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9911%；反对股数12,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0089%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（二） 审议通过《关于变更2024年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数144,087,023股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9974%；反对股数3,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（三） 审议通过《关于提名董事候选人的议案》
1.议案内容：
具体内容详见已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事及监事任免公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数144,086,323股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9969%；反对股数3,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%；弃权股数700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0005%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（四） 审议通过《关于提名监事候选人议案》
1.议案内容：
具体内容详见已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事及监事任免公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数144,087,023股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9974%；反对股数3,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中伦文德（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：陈宏杰，丁成铭
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 于永生 | 独立董事 | 离职 | 2025年2月5日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 郑勇军 | 独立董事 | 离职 | 2025年2月5日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 郑万青 | 独立董事 | 离职 | 2025年2月5日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 朱兆群 | 董事 | 离职 | 2025年2月5日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 周胜炎 | 董事 | 离职 | 2025年2月5日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王学明 | 监事、监事会主席 | 离职 | 2025年2月5日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 徐煜波 | 监事 | 离职 | 2025年2月5日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 徐煜波 | 董事 | 任职 | 2025年2月5日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 周胜炎 | 监事 | 任职 | 2025年2月5日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王剑秋 | 监事 | 任职 | 2025年2月5日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
五、 备查文件目录
1、2025年第一次临时股东大会决议
2、法律意见书
天津富通信息科技股份有限公司
董事会2025年2月6日