海看网络科技（山东）股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2025年1月24日（星期五）以书面审议并传签的方式形成决议。会议通知已于2025年1月21日通过专人送达、通讯的方式送达各位董事。会议应当参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长张先召集，会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于发放2024年度董事会突出贡献奖励的议案》
经审议，董事会通过了《关于发放2024年度董事会突出贡献奖励的议案》。
该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，全体非关联委员发表了同意的意见，并同意将该议案提交公司董事会审议。
关联董事张晓刚、许强、邓强回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
（二）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
基于公司业务发展及日常经营的实际情况，公司对2025年度日常性关联交易进行了预计。
本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。保荐机构对该事项出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》《中泰证券股份有限公司关于海看网络科技（山东）股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见》。
该议案涉及关联交易，关联董事张先、孙珊回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
本次预计2025年度日常关联交易的额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定〈海看网络科技（山东）股份有限公司市值管理制度〉的议案》
为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，董事会同意制定《海看网络科技（山东）股份有限公司市值管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（四）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》
为践行党中央、国务院关于活跃资本市场、提振投资者信心，大力提升上市公司质量和投资价值的指导思想，坚持把助推公司高质量可持续发展、提升投资价值、切实维护股东权益、增强投资者信心落到实处，基于对未来发展前景的信心和对公司价值的认可，结合自身发展战略、经营状况及财务情况，董事会同意制定公司“质量回报双提升”行动方案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
三、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议；
3、第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。
特此公告。
海看网络科技（山东）股份有限公司董事会
2025年1月27日