湖北武昌鱼股份有限公司董事换届公告
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第七次临时会议于2025年1月24日审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》：
提名陈伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名万里程先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名刘龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名吴尚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名吴比先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董事人员履历
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。上述人员中，陈伟先生、万里程先生、刘龙先生、吴尚先生为公司第八届董事会成员，吴比先生履历如下：
公告编号：2025-005
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
吴比，男，1988年4月出生，毕业于哈尔滨工程大学，本科学历。2007年9月至2011年11月毕业于思克莱德大学，船舶与海洋工程，获得学士学位，2007年9月至2012年6月毕业于哈尔滨工程大学，船舶与海洋工程大学，获得学士学位。2012年12月至今担任中融国际信托有限公司特殊资产事业部执行董事本次董事、监事任免符合公司治理要求和经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
本次董事、监事任免符合公司治理要求和经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。第八届董事会第七次临时会议决议
湖北武昌鱼股份有限公司
董事会2025年1月27日