证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2025-004
浙江中国小商品城集团股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料于2025年1月20日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于2025年1月26日上午以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会应出席董事8人，实际出席董事8人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补选公司董事候选人的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意提名包华先生为公司第九届董事会董事候选人，本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于补选公司董事候选人的公告》（公告编号：
临2025-005）。
（二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任包华先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：临2025-006）。
（三）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意聘任何志超先生为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于公司证券事务代表辞职及聘任的公告》（公告编号：临2025-007）。
（四）审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-009）。
三、上网公告附件
（一）董事会决议。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会二〇二五年一月二十七日