会议决议公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2025-06
中国重汽集团济南卡车股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年1月13日以书面送达和电子邮件等方式发出，2025年1月24日下午4:00在公司会议室以现场表决的方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长刘洪勇先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：
1、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案；
根据公司与关联方已经签订的相关协议，预计2025年度公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易金额约为3,382,145万元人民币，采购货物及接受劳务等关联交易金额约为3,149,009万元人民币。
会议决议公告
本议案属关联交易事项，公司关联董事刘洪勇先生、张燕女士、屈重洋先生对此进行了回避表决。表决结果：同意6票，回避表决3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司《2025年度日常关联交易预计的公告》（编号：2025-08）。
2、关于购买公司董监高责任险的议案；
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司《关于购买董监高责任险的公告》（编号：2025-09）。
3、关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司计划于2025年2月13日（星期四）在未来科技大厦会议室召开2025年第三次临时股东大会，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知》（编号：2025-10）。
公司于2025年1月23日召开了第九届董事会2025年第二次独
会议决议公告
立董事专门会议，审议并通过了此次会议的相关议案。公司《第九届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、第九届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议。特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会二〇二五年一月二十五日