证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－005
北京合康新能科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告
一、董事会召开情况
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2025年1月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2025年1月18日以邮件、电话方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事职帅先生、吴德海先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》
为进一步优化公司资产和业务结构，保留现有经营质量、发展潜力较大的资产和业务，董事会同意公司将全资子公司合康变频科技（武汉）有限公司100%股权以及借款债权本金及利息以人民币17,250万元的价格转让给武汉博雅田园教育投资集团有限公司。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于转让全资子公司股权的公告》。
本议案以7票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
2、 审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》
为了增强全资子公司北京合康新能变频技术有限公司（以下简称“合康变频”）的资金实力，优化合康变频的债务结构，促进公司发展，公司拟以自有资金15,600
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万元对合康变频进行增资。增资完成后，合康变频的注册资本将由30,000万元人民币增加至45,600万元人民币。
本次增资后公司依然持有合康变频100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，并预计不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于向全资子公司增加注册资本的公告》。本议案以 7票同意，0 票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司董事会
2025年1月24日