青岛啤酒股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告

            青岛啤酒股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告
       本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
       青岛啤酒股份有限公司第七届监事会第十二次会议（以下称“会议”）于 2013 年 3
月 26 日以现场会议方式召开，会议应出席监事 7 人，实际出席监事 6 人，监事本山和夫
先生因公务未能出席本次会议，书面委托监事会主席段家骏先生代为行使其在本次会议
上的全部权利。会议由监事会主席段家骏先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过以下议案：
       一、审议通过公司 2012 年年度报告（包括经审计的财务报告）。
       监事会认为，公司 2012 年年报的编制和审核程序符合法律、法规及中国证监会的监
管要求，年报内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。
       二、审议通过公司 2012 年监事会工作报告。
       三、审议通过公司 2012 年度利润分配预案。
       同意以截至 2012 年 12 月 31 日的本公司总股本 1,350,982,795 股为基数，向全体股东
每股派发现金股利人民币 0.40 元（含税），分配股利总额为人民币 540,393,118 元（含
税）。
       四、审议通过 2012 年度公司权证行权募集资金存放与使用情况的专项报告。
       五、审议通过公司 2012 年内部控制自我评估报告。
       六、审议通过关于公司权证行权募集资金投入项目变更的议案。
       会议同意将上述第一、二、三、六项议案提交 2012 年度股东大会审议。
       上述议案的同意票数均为 7 票，无反对票或弃权票。
       特此公告。
                                                                   青岛啤酒股份有限公司
                                                                                     监事会
                                                                         2013 年 3 月 26 日