关于新疆百花村股份有限公司
召开 2012 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
1、会议时间：2013 年 4 月 17 日上午 11：00 时（北京时间）
2、会议地点：新疆乌鲁木齐市中山路 141 号公司 17 楼会议室
3、股东大会召集人：新疆百花村股份有限公司董事会
4、会议议题：
（1）审议《2012 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2012 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2012 年度报告及摘要》；
（4）审议《2012 年度财务决算报告》；
（5）审议《2012 年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
（7）审议《2012 年董事长薪酬方案》；
（8）审议《关于股份公司 2013 年度借款额度的议案》；
（9）审议《关于全资子公司鸿基焦化 2013 年度借款额度的议案》；
（10）审议《关于控股子公司豫新煤业 2013 年度借款额度的议案》；
(11)审议《关于控股子公司豫新煤业办理融资租赁业务的议案》；
(12)审议《关于全资子公司天然物产 2013 年度借款额度的议案》；
（13）审议《关于公司全资子公司大黄山鸿基焦化有限责任公司关联交易的
议案》
5、出席会议对象：
（1）全体股东均可出席股东大会，或委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司的股东；
（2）截止 2013 年 4 月 12 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的本公司股东及授权委托代理人；
（3）公司董事、监事及高级管理人员。
6、登记办法
（1）登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人
身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证及股东账户办理登记手续；代理人
持本人身份证、授权委托书及委托人股东账户办理登记手续。请各位股东在 4
月 16 日前以信函或传真方式办理登记，来信请寄至公司办公地址，现场登记的
股东请至公司办公地址。
（2）登记时间：2013 年 4 月 16 日
（3）公司办公地址：新疆乌鲁木齐市中山路 141 号
（4）公司邮政编码：830002
（5）联系人：吕政田、张军、刘佳
联系电话：0991-2356610 传真：0991-2356600
7、会期半天，与会者食宿及交通费自理。
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席新疆百花村股份有限公司 2012 年
度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东账号：
委托人持股数： 委托日期：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人签名： 受托人签名：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2013 年 3 月 26 日
