国网信息通信股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司于2025年1月24日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步规范公司治理体系，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
| 序号 | 原章程内容 | 修订后章程内容 |
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币1,202,029,044元。 | 第六条 公司注册资本为人民币1,201,759,044 元。 |
| 2 | 第十五条 根据《公司法》第二百一十六条规定，本公司高级管理人员包括：公司总经理、公司副总经理、总会计师、总工程师、总经济师、董事会秘书。 | 第十五条 根据《公司法》第二百六十五条规定，本公司高级管理人员包括：公司总经理、公司副总经理、财务负责人（总会计师或财务总监）、董事会秘书、总工程师、总经济师、总监和经董事会认定的其他高级管理人员。 |
| 3 | 第二十四条 公司股份总数1,202,029,044股，均为普通股。 | 第二十四条 公司股份总数1,201,759,044股，均为普通股。 |
| 4 | 第一百零三条 公司董事为自然人，必须具备财经或工程或法律或管理或信息通信专业大专以上学历，且具有相应专业 | 第一百零三条 公司董事为自然人，必须具备财经或工程或法律或管理或信息通信专业大专以上学历，并从事其专业工 |
序号
| 序号 | 原章程内容 | 修订后章程内容 |
| 中级以上职称，并从事其专业工作5年以上。 | 作5年以上。 | |
| 5 | 第一百一十七条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购；回购本公司股份；合并、分立、变更公司形式或解散方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资（含委托理财、委托贷款等）、购买或出售资产、提供财务资助、资产抵押、租入或租出资产、赠与或受赠资产、债权及债务重组等事项； （九）根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在董事会权限内的对外担保及关联交易事项； （十）决定公司内部管理机构的设置； （十一）决定聘任或者解聘总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事 | 第一百一十七条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购；回购本公司股份；合并、分立、变更公司形式或解散方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资（含委托理财、委托贷款等）、购买或出售资产、提供财务资助、资产抵押、租入或租出资产、赠与或受赠资产、债权及债务重组等事项； （九）根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在董事会权限内的对外担保及关联交易事项； （十）决定公司内部管理机构的设置； （十一）决定聘任或者解聘总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事 |
序号
| 序号 | 原章程内容 | 修订后章程内容 |
| 项； （十二）根据总经理的提名，决定聘任或者解聘副总经理、总会计师、总工程师、总经济师等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十三）根据总经理提名，聘任首席法律顾问等专业总监，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十四）制定公司的基本管理制度； （十五）制订本章程的修改方案； （十六）管理公司信息披露事项； （十七）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十八）听取总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十九）决定公司工资总额和工资总额的调整方案； （二十）设立董事长奖励基金，奖励对公司作出突出贡献的董事、监事、高级管理人员及其他有关人员，并审议其奖励方案； （二十一）决定设立总经理奖励基金，用于奖励为公司作出突出贡献的中级管理及以下人员； （二十二）对公司董事违反本章程的行为给予处理； （二十三）对总经理及其他高级管理人员违反本章程、不执行股东大会决议、董事会决议的行为给予处理； （二十四）法律、法规、有关规范文 | 项； （十二）根据总经理的提名，决定聘任或者解聘副总经理、财务负责人（总会计师或财务总监）、总工程师、总经济师、总监和经董事会认定的其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十三）根据总经理提名，聘任首席法律顾问，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十四）制定公司的基本管理制度； （十五）制订本章程的修改方案； （十六）管理公司信息披露事项； （十七）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十八）听取总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十九）决定公司工资总额和工资总额的调整方案； （二十）设立董事长奖励基金，奖励对公司作出突出贡献的董事、监事、高级管理人员及其他有关人员，并审议其奖励方案； （二十一）决定设立总经理奖励基金，用于奖励为公司作出突出贡献的中级管理及以下人员； （二十二）对公司董事违反本章程的行为给予处理； （二十三）对总经理及其他高级管理人员违反本章程、不执行股东大会决议、董事会决议的行为给予处理； |
序号
| 序号 | 原章程内容 | 修订后章程内容 |
| 件、本章程规定及股东大会授予的其他职权。 董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。 董事会做出（六）、（七）、（九）、（十一）事项的决议时，需经出席会议的2/3的董事表决通过。 | （二十四）法律、法规、有关规范文件、本章程规定及股东大会授予的其他职权。 董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。 董事会做出（六）、（七）、（九）、（十一）事项的决议时，需经出席会议的2/3的董事表决通过。 | |
| 6 | 第一百四十一条 公司设副总经理、总会计师、总工程师和总经济师，协助总经理工作，由总经理提名董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、总会计师、总工程师、总经济师、董事会秘书为公司高级管理人员。 公司董事可受聘兼任总经理及其他高级管理人员。 | 第一百四十一条 公司设副总经理、财务负责人（总会计师或财务总监）、总工程师、总经济师、总监和经董事会认定的其他高级管理人员，协助总经理工作，由总经理提名董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人（总会计师或财务总监）、董事会秘书、总工程师、总经济师、总监和经董事会认定的其他高级管理人员，均为公司高级管理人员。 公司董事可受聘兼任总经理及其他高级管理人员。 |
| 7 | 第一百四十四条 总经理对董事会负责，主要履行下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会做出报告； （二）组织实施股东大会、董事会决议、公司年度计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案；拟订公司的基本管理制度；制定公司的具体规章制度； （四）提名公司副总经理、总会计师、 | 第一百四十四条 总经理对董事会负责，主要履行下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会做出报告； （二）组织实施股东大会、董事会决议、公司年度计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案；拟订公司的基本管理制度；制定公司的具体规章制度； （四）提名公司副总经理、财务负责 |
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| 序号 | 原章程内容 | 修订后章程内容 |
| 总工程师、总经济师等高级管理人员以及首席法律顾问等专业总监； （五）聘任或者解聘除其他不由董事会聘任或者解聘的管理人员； （六）拟定公司职工的工资、福利、奖惩方案； （七）公司的全资子公司、控股子公司、参股公司的股东代表、董事、监事及高级管理人员的委派、更换或推荐进行提名，并报董事长批准； （八）拟订公司发展战略规划； （九）根据公司法定代表人的授权，签订、执行公司年度预算内的相关合同； （十）按照公司资金管理办法，审批公司相关费用支出； （十一）提议召开董事会临时会议，向董事会提出提案； （十二）制定总经理奖励基金的使用方案，报董事会备案后实施； （十三）董事会或法定代表人授予的其他职权。 | 人（总会计师或财务总监）、总工程师、总经济师、总监和经董事会认定的其他高级管理人员以及首席法律顾问； （五）聘任或者解聘除其他不由董事会聘任或者解聘的管理人员； （六）拟定公司职工的工资、福利、奖惩方案； （七）公司的全资子公司、控股子公司、参股公司的股东代表、董事、监事及高级管理人员的委派、更换或推荐进行提名，并报董事长批准； （八）拟订公司发展战略规划； （九）根据公司法定代表人的授权，签订、执行公司年度预算内的相关合同； （十）按照公司资金管理办法，审批公司相关费用支出； （十一）提议召开董事会临时会议，向董事会提出提案； （十二）制定总经理奖励基金的使用方案，报董事会备案后实施； （十三）董事会或法定代表人授予的其他职权。 |
除上述内容修订外，其他条款内容不变。本议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2025年1月25日