上海宏英智能科技股份有限公司关于制定部分制度的公告
一、制定基本情况
上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了关于制定部分制度的相关议案。为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，充分保障中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及其他规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，公司制定了部分制度，具体情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 修订方式 | 是否提交股东大会审议 |
| 1 | 《舆情管理制度》 | 制定 | 否 |
| 2 | 《市值管理制度》 | 制定 | 否 |
《舆情管理制度》及《市值管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
第二届董事会第八次会议决议。
特此公告。
上海宏英智能科技股份有限公司董事会
2025年1月24日