| 证券代码：301413 | 证券简称：安培龙 | 公告编号：2025-013 |
深圳安培龙科技股份有限公司关于2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会的召集人：公司第四届董事会。
2.会议主持人：董事长邬若军先生因工作原因请假，经过半数董事推举，由董事张延洪先生主持本次会议。
3.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年1月23日（星期四）15:00；
（2）网络投票时间：2025年1月23日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月23日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年1月23日9:15—15:00期间的任意时间。
4.会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5.会议地点：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区聚园路1号安培龙智能传感器产业园深圳安培龙科技股份有限公司17楼会议室。
6、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
二、会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东54人，代表股份49,921,217股，占公司有表决权股份总数的50.7319％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份40,491,457股，占公司有表决权股份总数的41.1490％。
通过网络投票的股东50人，代表股份9,429,760股，占公司有表决权股份总数的9.5829％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东51人，代表股份10,269,201股，占公司有表决权股份总数的10.4360％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份6,390,701股，占公司有表决权股份总数的6.4945％。
通过网络投票的中小股东49人，代表股份3,878,500股，占公司有表决权股份总数的3.9415％。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：
1.00、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意49,863,787股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8850％；反对4,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0082％；弃权53,330股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.1068％。
中小股东总表决情况：
同意10,211,771股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
99.4408％；反对4,100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0399％；弃权53,330股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5193％。
2.00、审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》总表决情况：
同意49,859,387股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8761％；反对8,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0170％；弃权53,330股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.1068％。
3.00、审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》
表决情况：同意10,207,471股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.3989％；反对8,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0818％；弃权53,330股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.5193％。
关联股东邬若军、黎莉、深圳市瑞航投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。
4.00、审议通过了《关于2025年度开展金融衍生品业务的议案》
表决情况：同意49,859,057股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8755％；反对8,830股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0177％；弃权53,330股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1068％。
5.00、审议通过了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意10,207,041股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3947％；反对8,630股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0840％；弃权53,530股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.5213％。
中小股东总表决情况：
同意10,207,041股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
99.3947％；反对8,630股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0840％；弃权53,530股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5213％。
关联股东邬若军、黎莉、深圳市瑞航投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。
6.00、审议通过了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意49,859,057股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8755％；反对8,630股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0173％；弃权53,530股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.1072％。
中小股东总表决情况：
同意10,207,041股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
99.3947％；反对8,630股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0840％；弃权53,530股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5213％。
7.00、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意49,859,687股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8767％；反对8,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0164％；弃权53,330股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.1068％。
中小股东总表决情况：
同意10,207,671股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
99.4008％；反对8,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0798％；弃权53,330股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5193％。
本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
8.00、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》表决情况：同意49,859,687股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8767％；反对8,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0164％；弃权53,330股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1068％。
9.00、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》表决情况：同意49,859,687股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8767％；反对8,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0164％；弃权53,330股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1068％。
10.00、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》表决情况：同意49,859,487股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8763％；反对8,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0164％；弃权53,530股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1072％。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所的名称：广东信达律师事务所
2.律师姓名：李运、蔡腾飞
3.律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的公司2025年第一次临时股东大会决议；
2.《广东信达律师事务所关于深圳安培龙科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳安培龙科技股份有限公司董事会
2025年1月23日