广东奇德新材料股份有限公司关于修订及制定公司部分治理制度的公告
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广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》。现将具体情况公告如下：
一、公司部分治理制度修订情况
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对相关治理制度进行新增或修订。具体修订情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 修订/制定 | 是否提交股东大会审议 |
| 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 2 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 |
| 3 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 |
| 4 | 《会计师事务所选聘制度》 | 新增 | 是 |
| 5 | 《市值管理制度》 | 新增 | 否 |
| 6 | 《独立董事专门会议制度》 | 新增 | 否 |
| 7 | 《控股子公司管理制度》 | 新增 | 否 |
| 8 | 《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 | 新增 | 否 |
上述部分制度的修订需提交公司股东大会审议。修订后的相关制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1.第四届董事会第十八次会议决议；
2.相关制度文件。
特此公告。
广东奇德新材料股份有限公司董事会
2025年1月22日