福建金森林业股份有限公司关于第六届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2025年1月17日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2025年1月22日下午3点30分在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。以通讯表决方式出席会议的人数3人，为吴锦凤女士、韩立军先生、李良机先生。全体监事、董事会秘书列席了会议。会议由董事长应飚先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。独立董事对本次会议议案发表了明确意见。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：
1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会组成人员的议案》
为进一步完善上市公司法人治理结构，提高决策水平，公司调整后的第六届董事会专门委员会组成人员方案如下：
1.审计委员会：（3人）
主任委员（召集人）：吴锦凤（独立董事）委员：韩立军（独立董事）、李浙
2.战略决策委员会：（5人）
（召集人）：应飚委员：吴锦凤（独立董事）、李良机（独立董事）、周文刚、施振贤
3.提名委员会（3人）
（召集人）：李良机（独立董事）委员：韩立军（独立董事）、周文刚
4.薪酬与考核委员会（3人）
（召集人）：韩立军（独立董事）委员：李良机（独立董事）、张晓光任期至公司第六届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1.福建金森林业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司
董事会2025年1月22日