证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-004
福建金森林业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3.本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司或上市公司）董事会于2025年1月7日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
（1）现场会议时间：2025年1月22日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月22日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月22日9:15至15:00期间的任意时间。
（3）会议地点：福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室
（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长应飚先生
会议的召集和召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
2.会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共53人，代表有表决权的股份数额156,545,683股，占公司总股份数的66.4016％。
（1）现场会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数额156,188,883股，占公司总股份数的66.2502％。
（2）网络投票情况：
通过网络投票出席本次股东大会的股东49人，代表股份356,800股，占上市公司总股份的0.1513％。
（3）出席本次股东大会的股东及委托投票代理人中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）情况：
出席本次股东大会的中小投资者及委托投票代理人共52人，代表股份6,537,809股，占公司总股本2.7731％。
公司第六届董事会董事、第六届监事会监事、董事会秘书现场出席了本次会
议，其他高级管理人员、拟任独立董事现场列席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所律师列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
经大会审议，以现场记名投票表决与网络投票相结合的表决方式通过了以下决议：
1.审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》；
具体表决情况如下：
同意156,540,183股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
其中，中小投资者表决情况为同意6,532,309股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9159％；反对3,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0535％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0306％。
表决结果：该议案通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2.律师姓名：叶兰昌、韩海洋
3.结论性意见：德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查材料
1.《福建金森林业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；
2.《北京德恒（深圳）律师事务所关于福建金森林业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告！
福建金森林业股份有限公司
董事会2025年1月22日