公告编号：2025-012证券代码：400228 证券简称：R三盛1 主办券商：西部证券
三盛智慧教育科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年1月21日
2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区潇湘南路一段208号柏利大厦写字楼4003
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事戴德斌
6.召开情况合法合规性说明：
董事长尚未选举，由过半数董事共同推举公司董事戴德斌主持本次会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数132,239,851股，占公司有表决权股份总数的35.3294%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更注册地址、类型及经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；锻件及粉末冶金制品销售；包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备租赁；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。按照相关规定,基于上述变化情况，公司将根据《公司法》等相关规定对《公司章程》进行相应修订。公司董事会提请股东大会授权公司董事会指定人员办理相关工商登记、备案事宜，最终变更内容以市场监督管理部门登记备案为准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数132,239,851股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
无。
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
（1）《关于补选董事的议案》
近日收到董事戴德斌先生、戴克明先生及葛辉女士的辞职书，为确保公司董事会的正常运作，根据股东提名，公司董事会同意提名龚永富先生、陈珍先生、戴永华先生为公司董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
2. 关于增补董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 选举龚永富先生为公司第七届董会董事 | 132,239,851 | 100% | 是 |
| 1.02 | 选举陈珍先生为司第七届董会董事 | 132,239,851 | 100% | 是 |
| 1.03 | 选举戴永华先生为公司第七届董会董事 | 132,239,851 | 100% | 是 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：刘渊恺律师、王乾坤
（三）结论性意见
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 龚永富 | 董事 | 任职 | 2025年1月21日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈珍 | 董事 | 任职 | 2025年1月21日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 戴永华 | 董事 | 任职 | 2025年1月21日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 戴德斌 | 董事 | 离职 | 2025年1月21日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 戴克明 | 董事 | 离职 | 2025年1月21日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 葛辉 | 董事 | 离职 | 2025年1月21日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
（一）《2025年第一次临时股东大会会议决议》。
三盛智慧教育科技股份有限公司
董事会2025年1月22日