东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞宏远工业区股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于2025年1月20日在东莞市南城街道宏远大厦16楼会议室召开，此次临时会议通知于2025年1月17日以书面方式发出，会议应出席的董事6人，实际出席会议的董事6人，会议由公司董事长周明轩先生主持。本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1.关于转让子公司贵州宏途鑫业矿业有限公司股权及债权事项的议案
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。
议案具体详情请见与本公告同期披露于《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网的《关于转让贵州宏途鑫业矿业有限公司股权及债权的公告》。
2.关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。
董事会决议于2025年2月7日召开2025年第一次临时股东大会审议第一项议案。股东大会通知具体内容详见与本公告同期披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会
2025年1月20日