公告编号：2025-009证券代码：400237 证券简称：天通5 主办券商：天风证券
天津富通信息科技股份有限公司
董事会制度
（2025年1月）
一、 审议及表决情况
二、 制度的主要内容，分章节列示：
天津富通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日召开第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、废止部分制度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范天津富通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和董事的工作行为，保证公司正常经营、高效运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》和《天津富通信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)有关规定，制定本规则。
| 1.董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
| 董事会会议档案的保存期限为十年以上。 30.附则 30.1在本规则中，“以上”包括本数。 30.2本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。本规则与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。 30.3本规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改时亦同。 30.4本规则由董事会解释。 |
天津富通信息科技股份有限公司
董事会2025年1月21日