公告编号：2025-008证券代码：400237 证券简称：天通5 主办券商：天风证券
天津富通信息科技股份有限公司
股东大会制度（2025年1月）
一、 审议及表决情况
天津富通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日召开第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、废止部分制度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
1.总 则
1.1为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件的规定，制定本规则。
1.2公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。
5.附则
5.1本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”，
不含本数。
5.2本规则由公司董事会负责解释。
5.3本规则自股东会通过之日起施行，修改时亦同。
5.4本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。本规则与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
天津富通信息科技股份有限公司
董事会2025年1月21日