石家庄以岭药业股份有限公司第四届董事会独立董事
对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 上市公司治理准则》
以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,我们作为公司的独立董事,
基于个人独立判断,现对公司第四届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表
如下独立意见:
一、关于 2012 年度募集资金存放与使用的独立意见
作为石家庄以岭药业股份有限公司独立董事,我们对公司 2012 年度募集资
金存放与使用情况进行了认真核查,基于独立判断立场,发表如下意见:
经核查,2012 年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放
和使用违规的情形。董事会关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
作为石家庄以岭药业股份有限公司独立董事,我们对公司 2012 年度内部控
制自我评价报告进行了认真审查,基于独立判断立场,发表如下意见:
经核查,目前公司已经建立了较为健全和完善的内部控制体系,各项内部控
制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求,也符合公司目前生产经
营情况的需要,且得到了有效的执行。我们认为:公司内部控制自我评价报告真
实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
三、关于 2012 年度利润分配预案的独立意见
作为石家庄以岭药业股份有限公司独立董事,我们对公司第四届董事会第二
十七次会议审议通过的《2012 年度利润分配预案》进行了认真审查,基于独立
判断立场,发表如下意见:
公司 2012 年度利润分配预案符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》及相关会计准则和政策的规定,有利于充分保护中小投资者的
合法权益和全体股东享受公司的经营成果及股东价值的最大化。
我们一致同意将该议案提交公司 2012 年度股东大会审议。
四、关于公司对外担保情况和关联方资金占用的专项说明的独立意见
作为石家庄以岭药业股份有限公司独立董事,我们对公司 2012 年度关联交
易情况、关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查,基于独立判断立场,
发表如下意见:
1、公司严格遵照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》(证监发【2003】56 号)和《关于规范上市公司
对外担保行为的通知》(证监发【2005】120 号)等法律法规和《公司章程》的
规定,规范公司关联方资金往来和对外担保事项,落实公司关联方资金往来和对
外担保审批程序,严格控制公司关联方资金占用及对外担保风险。
2、报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的
情况。
3、报告期内,公司未发生任何形式的对外担保事项,也无以前期间发生但
延续到报告期末的对外担保事项。
五、关于公司聘任 2013 年度财务审计机构的独立意见
作为石家庄以岭药业股份有限公司独立董事,我们对公司聘任 2013 年度财
务审计机构事项进行了认真审查,基于独立判断立场,发表如下意见:
经核查,中勤万信会计师事务所执业人员具备专业胜任能力,具有承办上市
公司审计业务的资格和业务能力,为公司出具的各项专业报告客观、公正,同意
继续聘任中勤万信会计师事务所作为公司 2013 年度的财务报表审计机构。
六、关于公司预计 2013 年度日常关联交易事项的独立意见
作为石家庄以岭药业股份有限公司独立董事,我们事先审核了公司 2013 年
度预计日常关联交易事项,同意将 2013 年度预计日常关联交易事项提交董事会
审议。
在董事会审议日常关联交易议案时进行认真审查,基于独立判断立场,发表
如下意见:
公司 2013 年度预计发生的日常关联交易定价均是按照市场价格协商确定
的,关联交易价格公允;关联董事在表决过程中进行了回避,其决策程序符合有
关法律法规的要求。关联交易事项对本期和未来财务状况和经营成果无重大影
响,不存在损害公司和中小股东利益的行为。
七、关于公司调整募集资金投资进度计划的独立意见
作为石家庄以岭药业股份有限公司独立董事,我们对公司调整募集资金投资
进度计划事项进行了认真审查,基于独立判断立场,发表如下意见:
此次募集资金投资计划的调整符合公司目前的经营现状,符合公司募投项目
实施的实际进度要求,符合有关法律、法规的相关规定。该计划的调整有利于保
障募集资金投资项目的顺利实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形。我们同意该《募集资金投资进度调整计划》。
八、关于使用暂时闲置自有资金投资银行理财产品的独立意见
作为石家庄以岭药业股份有限公司独立董事,我们对公司使用暂时闲置自有
资金投资银行理财产品事项进行了认真审查,对公司经营状况、财务状况和内控
状况进行了必要的核查,基于独立判断立场,发表如下意见:
1、公司拟进行投资理财的资金为公司自有资金;
2、公司在保证正常运营和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金投资
安全性较强、流动性较高的理财产品,有利于提高资金的使用效率,增加公司投
资收益,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情况。
3、公司经营及财务状况稳健,内部控制制度较为健全,内控措施较为完善,
投资理财的安全性可以得到保证。
我们同意公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财。
(本页无正文,为石家庄以岭药业股份有限公司第四届董事会独立董事对相关事
项的独立意见签署页)
独立董事(签名):