石家庄以岭药业股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
石家庄以岭药业股份有限公司第四届监事会第十七次会议于 2013 年 3 月 26
日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2013 年 3 月 16
日以专人送达、电话通知并电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人,实到监事 3
人。会议由公司监事会主席高秀强先生主持。本次会议的召集程序、审议程序和
表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下:
1、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提请公司 2012 年度股东大会审议。
2、审议通过了《2012 年年度报告》及摘要
监事会认为:董事会编制和审核公司 2012 年年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过了《2012 年度财务决算报告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、审议通过了《2012 年度利润分配预案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5、审议通过了《2012 年度内部控制自我评价报告》
监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执
行,符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;内
部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情
况,符合公司内部控制需要;对内部控制的总体评价客观、准确。监事会对《2012
年度内部控制自我评价报告》无异议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
6、审议通过了《2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市
公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定,募集资金的实际
使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《董事会关于
公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和
管理的实际情况。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
7、审议通过了《关于调整募集资金投资进度计划的议案》
监事会认为:董事会关于调整募集资金投资进度计划是切实可行的,符合公
司实际情况,不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,不会对
项目实施造成实质性影响,同意董事会对募集资金投资进度计划的调整。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
8、审议通过了《关于预计 2013 年度日常关联交易的议案》
公司预计 2013 年度与关联方河北以岭医院、石家庄高新区凯旋门大酒店有
限公司发生的日常关联交易合计金额在 1,448 万元以内。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
9、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金投资银行理财产品的议案》。
监事会认为:公司资金状况良好,不存在重大财务风险。在符合国家法律法
规及确保日常经营和资金安全的前提下,公司滚动使用最高额度不超过人民币 2
亿元暂时闲置自有资金用于购买低风险、短期(不超过一年)的保本型银行理财
产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司和全体股
东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审
批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
监事会
2013 年 3 月 28 日