石家庄以岭药业股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次
会议决议召开公司 2012 年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2013 年 4 月 22 日上午 9 时
3、会议地点：石家庄高新区天山大街 238 号凯旋门大酒店三楼多功能厅
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2013 年 4 月 15 日
二、会议出席对象
1、截止 2013 年 4 月 15 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。不能亲自出席会议的股东可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。
三、会议审议事项
1、2012 年度董事会工作报告；
2、2012 年度监事会工作报告；
3、2012 年年度报告及摘要；
4、2012 年度公司财务决算报告；
5、2012 年度利润分配预案；
6、关于聘任 2013 年度财务审计机构的议案。
上述第 1 项、第 3-6 项议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，
具体内容详见同日《公司第四届董事会第二十七次董事会决议公告》；第 2 项议
案已经公司第四届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见同日《公司第四
届监事会第十七次监事会决议公告》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡原件及复印件进行登记（复
印件公司留存）； 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证
（复印件）、股东账户卡（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书进
行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印
件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明
书、委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、代理人身份证原件及复印
件、授权委托书进行登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书
面信函或传真须在 2013 年 4 月 21 日下午 17：00 时前送达至公司（书面信函登
记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：河北省石家庄市高新区天山
大街 28 号石家庄以岭药业股份有限公司董事会办公室，邮编：050035）；本公司
不接受电话方式登记。
2、现场登记时间：2013 年 4 月 20 日上午 9：30-11：30，下午 15：00-17：
00；
现场登记地点：石家庄高新区天山大街 238 号凯旋门大酒店一楼大厅。
五、其他事项：
1、联系方式
联系人： 王华、周明
电话：0311－85901311 传真：0311－85901311
2、会期费用：与会股东交通及食宿费用自理。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2013 年 3 月 28 日
