石家庄以岭药业股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次
会议决议召开公司 2012 年年度股东大会,现将有关事宜通知如下:
一、召开会议基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议时间:2013 年 4 月 22 日上午 9 时
3、会议地点:石家庄高新区天山大街 238 号凯旋门大酒店三楼多功能厅
4、会议召开方式:现场召开
5、股权登记日:2013 年 4 月 15 日
二、会议出席对象
1、截止 2013 年 4 月 15 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。不能亲自出席会议的股东可以书面委托代
理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。
三、会议审议事项
1、2012 年度董事会工作报告;
2、2012 年度监事会工作报告;
3、2012 年年度报告及摘要;
4、2012 年度公司财务决算报告;
5、2012 年度利润分配预案;
6、关于聘任 2013 年度财务审计机构的议案。
上述第 1 项、第 3-6 项议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过,
具体内容详见同日《公司第四届董事会第二十七次董事会决议公告》;第 2 项议
案已经公司第四届监事会第十七次会议审议通过,具体内容详见同日《公司第四
届监事会第十七次监事会决议公告》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
四、会议登记方法
1、登记方式
(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡原件及复印件进行登记(复
印件公司留存); 受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证
(复印件)、股东账户卡(复印件)、代理人身份证原件及复印件和授权委托书进
行登记;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印
件(加盖公章)、法定代表人证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托
的代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明
书、委托人身份证(复印件)、股东账户卡(复印件)、代理人身份证原件及复印
件、授权委托书进行登记;
(3)异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,书
面信函或传真须在 2013 年 4 月 21 日下午 17:00 时前送达至公司(书面信函登
记以公司董事会办公室收到时间为准,邮寄地址为:河北省石家庄市高新区天山
大街 28 号石家庄以岭药业股份有限公司董事会办公室,邮编:050035);本公司
不接受电话方式登记。
2、现场登记时间:2013 年 4 月 20 日上午 9:30-11:30,下午 15:00-17:
00;
现场登记地点:石家庄高新区天山大街 238 号凯旋门大酒店一楼大厅。
五、其他事项:
1、联系方式
联系人: 王华、周明
电话:0311-85901311 传真:0311-85901311
2、会期费用:与会股东交通及食宿费用自理。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2013 年 3 月 28 日