华映科技（集团）股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议通知于2025年1月17日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2025年1月21日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人(其中董事李靖先生、独立董事邓乃文先生以通讯表决方式出席会议)。会议由董事长林俊先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
三、备查文件
1、第九届董事会第二十三次会议决议；
2、第九届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。
特此公告！
华映科技（集团）股份有限公司 董事会2025年1月22日