海南大东海旅游中心股份有限公司第十一届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年1月20日
2.会议召开地点：公司
3.会议召开方式：现场结合通讯表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月16日 以书面送达或通讯等方式发出
5.会议主持人：监事会主席张旭丽
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事张旭丽、王干因时间冲突以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案 》
1.议案内容：
同意选举张旭丽女士为公司第十一届监事会主席，任期与公司第十一届监事会任期一致。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2025-005
3.回避表决情况
无
4.本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易总额的议案》
1.议案内容：
经审议公司关于2025年度日常性关联交易的相关情形，公司有关预计2025年度日常性关联交易的定价政策及依据公允，不存在损害公司及股东尤其是中小股东以及非关联股东利益的情形。本次关联交易的审议程序合法合规，关联董事回避表决符合法律程序和相关规定。我们同意《关于预计2025 年度日常性关联交易总额的议案》。具体内容详见公司同日披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。
2. 议案表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
3. 监事张旭丽与关联交易对方存在关联关系，回避表决。
4. 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第十一届监事会第一次临时会议决议。
海南大东海旅游中心股份有限公司
监事会2025年1月21日