博天环境集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年1月20日
2.会议召开地点：北京市东城区安定门外大街208号玖安广场9层会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李璐先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共7人，持有表决权的股份总数230,508,602股，占公司有表决权股份总数的23.80%。其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共7人，持有表决权的股份总数230,508,602股，占公司有表决权股份总数的23.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况
1.公司在任董事7人，列席2人，董事李睿、曹辰、姜月、王晓慧、王兆立因工作原因缺席；
2.公司在任监事3人，列席3人；
公告编号：2025-004
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年1月3日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《变更2024年度会计师事务所公告》(公告编号：
2025-002)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数230,506,702股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数1,900股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
三、备查文件目录
1、公司2025年第一次临时股东会决议。
博天环境集团股份有限公司
董事会2025年1月20日