上海亚通股份有限公司独立董事对公司
对外担保和利润分配的专项说明和独立意见
一、 关于对外担保的专项说明及独立意见
按照中国证监委〔2003〕 5 6 号 文 《 关 于 规 范 上 市 公 司 与 关 联 方
资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，作为独立董
事，对公司在报告期内与关联方资金往来和对外担保进行了检查，现
对公司执行上述规定发表独立意见如下：
报告期内，公司累计担保总额为2200万元。主要为子公司上海
西盟物贸有限公司借款500万元提供担保和为子公司上海亚通通信
工程公司借款1700万元提供担保。上述担保按照法定程序符合规定。
二、 关于2012年度利润分配预案的独立意见
2013年3月26日，上海亚通股份有限公司（简称\"公司\"）第七
届董事会第15次会议审议通过了公司《2012年度利润分配预案》：
经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，2012年度归属于公司
股东的净利润为19742704.08元，2012年度利润分配预案为：鉴于
2012年归属于公司股东的净利润为19742704. 08元，因为2013年公
司考虑转型发展，拟投资项目较多，将这部分净利润为公司扩大再生
产用，所以2012年的净利润不进行现金分红、送股。资本公积金也
不转增股本。
公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，公司董事
会在审议上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。作为公司的独立董事，我们详细审阅了公司
《2012年度利润分配预案》，现发表独立意见如下：
公
关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。
我们同意公司《2012年度利润分配预案》，并提交公司2012年度股
东大会审议。
2013年3月26日
