债券代码：122139 债券简称：11 洪水业
江西洪城水业股份有限公司
第四届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司第四届董事会第十三次临时会议于
2013年3月27日（星期四）上午九时半在公司十五楼会议室以现场和
通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事9人，亲自参加会
议董事9人，实际表决票数为9票。本次会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。经与会董
事的认真审议和表决，作出如下决议：
一、审议通过了《关于提名洪城水业第五届董事会董事候选人的议
案》；
同意推选万义辉、郑克一、潘贤林、李钢、史晓华、陆跃华、李
良智、邓波、林洁为公司第五届董事会董事候选人；其中李良智、邓
波、林洁为公司独立董事候选人（候选人简历详见附件）。公司三位
独立董事对第五届董事会董事候选人的任职资格发表了无异议独立
意见。
（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于提议召开洪城水业 2012 年度股东大会的议案》。
因上述第一项议题及公司第四届董事会第十五次会议审议通过
的《洪城水业 2012 年度董事会工作报告》、《洪城水业 2012 年年度报
告及其摘要》、《洪城水业 2012 年度财务决算和 2013 年财务预算报
告》、《洪城水业 2012 年度利润分配方案》、《洪城水业 2012 年度独立
董事述职报告》、 关于洪城水业 2013 年度日常关联交易的议案》、 关
于洪城水业 2013 年度向商业银行申请综合授信额度的议案》需提请
股东大会审议批准。因此经本次董事会研究决定于 2013 年 4 月 18 日
（星期四）上午九时半在本公司二楼会议室以现场投票方式召开公司
2012 年度股东大会。（详见临 2013-007 号公告）。
（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十八日
附件：
第五届董事会董事候选人简历
万义辉：男，1973 年 9 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，高
级经济师。历任南昌市政开发有限公司、南昌市污水处理工程有限公司、
江西蓝天碧水环保工程有限责任公司总经理助理、副总经理；新余蓝天
碧水环保有限公司总经理；新余蓝天碧水开发建设有限公司副总经理；
南昌市政公用投资控股有限公司副总经理。现任南昌市政公用投资控股
有限公司总经理；南昌市市政工程开发有限公司董事长；南昌市幸福渠
水域治理有限公司董事长；江西大道建设有限公司董事长；江西洪城水
业股份有限公司董事。
郑克一：男，1954 年 12 月出生，汉族，中共党员，本科学历。历
任南昌市城乡建设局办公室秘书、体改办、政研室副主任、计划工程科
副科长、市政工程建设指挥部副指挥、办公室主任；南昌市出租汽车公
司书记、江西大众交通公司副董事长；南昌公交总公司副总经理、总经
理、党委委员、副书记；江西洪城水业股份有限公司第二届、第三届董
事会董事。现任南昌市政公用投资控股(集团)有限责任公司董事、党委
委员、副总经理；南昌水业集团有限责任公司董事长、党委委员、副书
记；江西洪城水业股份有限公司董事。
潘贤林：男，1978 年 1 月出生，汉族，中共党员，本科学历，经
济师。历任南昌市政公用投资控股有限责任公司综合部副部长。现任南
昌市政公用投资控股有限责任公司董事会办公室主任，南昌市出租汽车
有限公司董事长。
李钢：男，1970 年 10 月出生，汉族，中共党员，研究生学历。历
任江西蓝天碧水房地产股份有限公司党支部书记、副总经理、南昌市政
公用投资控股（集团）有限责任公司房地产事业部副总经理。现任江西
洪城水业股份有限公司党委书记、副总经理。
史晓华：男，1965 年 12 月出生，汉族，中共党员，本科学历，高
级工程师。历任南昌市自来水有限责任公司基建处副处长、处长；南昌
供水有限责任公司基建处处长；南昌供水有限责任公司总经理助理；南
昌水业集团有限责任公司总经理助理。现任江西洪城水业股份有限公司
董事、总经理、党委副书记，江西洪城水业环保有限公司董事长。
陆跃华：男，1959 年 11 月出生，汉族，中共党员，大专学历。历
任南昌肉联集团市场营销部部长，江西洪城水业股份有限公司证券部副
部长、总经理助理、副总经理，南昌水业集团有限责任公司副总经理。
现任江西洪城水业股份有限公司董事、副总经理、党委副书记；江西洪
城水业环保有限公司董事、总经理。
独立董事候选人简历：
李良智：男，1964 年 1 月出生，汉族，中共党员，博士学位。历
任江西财经大学工商管理系企业管理室主任；江西财经大学研究生部副
主任、主任；江西财经大学工商管理学院院长；华意压缩机股份有限公
司独立董事。现任江西财经大学研究生部主任；深圳中国农大科技股份
有限公司独立董事；江西洪城水业股份有限公司独立董事。
邓波：女，1963 年 7 月出生，汉族，民建成员，博士学位。历任
江西师范大学助教--研究员；现任华东交通大学经济管理学院硕士生
导师。社会任职有江西省发改委特聘研究员、海南第三产业特聘研究
员、江西社会主义学院特聘员研究员、中国食品工业投资公司特聘专家、
南昌大学特聘教授、中国管理科学院特聘研究员。曾经被评为江西省
首届科研学术骨干带头人、2011 江西省科研学术骨干带头人、中国
民主建国会江西省 100 位优秀会员之一。
林洁：女，1973 年 9 月出生，汉族，硕士学位，注册会计师。历
任江西省国际信托投资公司营业部财务部经理、南昌市政公用投资控股
有限责任公司计划财务部部长。现任南昌轨道交通集团有限公司总经济
师。
