特一药业集团股份有限公司关于第五届董事会第二十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2025年1月20日10:00在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于2025年1月18日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事6名，实际参加6名。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场及通讯方式进行表决，通过了以下决议：
1、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《舆情管理制度》。
（表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票）特此公告。
特一药业集团股份有限公司
董事会2025年1月21日