江西万年青水泥股份有限公司第十届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三次临时会议通知于2025年1月13日以电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2025年1月16日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于实施股份回购的议案》
基于对公司未来发展的信心，有效维护广大投资者的利益、增强投资者信心、提升公司价值，公司拟以自有资金及自筹资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。具体内容详见公司于同日披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于股份回购方案的公告》（2025-04）。
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他相关文件。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司董事会
2025年1月17日