中国四川国际合作股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    中国四川国际合作股份有限公司第五届董事会第三次会议于2005年8月26日在成都召开,应到董事7人,出席会议董事7人,其中钟秀芳董事委托赵程董事代为出席并表决；赵健董事委托李静董事代为出席并表决。会议由董事长林斗明主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于计提资产减值准备和预计负债的议案》；
    本期计提坏账准备发生额1,013,576.66元；计提存货跌价准备147,781.4元；对河南四通电力设备有限公司担保贷款逾期罚息提取预计负债损失准备5,346,000元。
    表决结果：赞成7票,反对0票,弃权0票
    二、审议通过公司2005年半年报及其摘要。
    表决结果：赞成7票,反对0票,弃权0票
    特此公告。
    中国四川国际合作股份有限公司董事会
    二〇〇五年八月二十六日