广州中海达卫星导航技术股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2025年01月07日以邮件、电话的形式通知了全体董事。
2、 本次会议于2025年01月17日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开。
3、 本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。其中，董事陈远志先生、张麟先生、黄英海先生以通讯表决方式出席会议。
4、 本次会议由董事长廖定海先生主持，全体监事列席了本次会议。
5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于全资子公司股权内部无偿划转的议案》
为更好地发挥各下属子公司之间的协同效应，优化公司内部资源配置，提高运营效率和管理效能，公司拟将全资子公司广州市中海达测绘仪器有限公司（以下简称“测绘公司”）、广东满天星云信息技术有限公司（以下简称“满天星云”）的100%股权无偿划转给公司全资子公司广州中海达投资发展有限公司（以下简称“投资公司”)。本次股权划转完成后，测绘公司、满天星云成为投资公司的全资子公司。本次
股权划转是公司合并范围内公司股权的划转，不涉及合并报表范围变化。
《关于全资子公司股权内部无偿划转的公告》的具体内容详见公司于2025年01月18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会2025年01月17日