中简科技股份有限公司关于变更签字注册会计师和质量控制复核人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司聘任2024年度审计机构及其审计费用的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，此议案已获2024年11月11日2024年第三次临时股东大会审议通过。同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2024年度的审计机构。具体内容详见公司于2024年8月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《拟聘任会计师事务所的公告》（2024-037）。
近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将有关事项公告如下：
一、签字注册会计师和质量控制复核人的变更情况
天健会计师事务所作为公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派叶卫民先生、赖兴恺先生作为公司2024年度财务报表审计报告和2024年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师，彭宗显先生为项目质量控制复核人。因天健会计师事务所内部工作调整，现委派曹博、刘格娟接替叶卫民、赖兴恺作为签字注册会计
师，委派陈红兰接替彭宗显作为项目质量复核人员。变更后的签字注册会计师为曹博和刘格娟，项目质量复核人员为陈红兰。
二、本次变更签字注册会计师和质量控制复核人的基本信息
1、基本信息
签字注册会计师：
曹博2010年成为中国注册会计师，自2024年开始在本所执业；刘格娟2017年成为中国注册会计师，自2024年开始在本所执业。
质量控制复核人：
陈红兰2013年成为中国注册会计师，自2013年开始在本所执业。
2、独立性和诚信记录情况
签字注册会计师曹博、刘格娟以及项目质量复核人员陈红兰不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
三、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报表审计和2024年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》。
中简科技股份有限公司董事会
2024年1月17日